第161章 洗钱(3 / 3)

从法律上来说其实是租,只不过可以租一百年!

也就是说,利用空壳公司持有地产在泰国是合法的!

唯一的问题就是需要有一家能够收取现金的房地产公司,或者说是跟地产公司合作的中介公司。

这其实不算难,因为对于地产公司来说,哪怕收的是现金,也是他卖出房产的收入。

毕竟核查交易资金的来路,并不是地产公司的义务!

不过这种生意如果没有足够的关系,风险还是非常大的!

而现在的山鹰刚好有足够的关系!

庞加莱先生看出了山鹰的犹豫,他笑着说道:“你知道洗钱的三个步骤吗?”

山鹰愣了一下,摇头说道:“我大概了解洗钱的方式,但是还真不知道有三个步骤。”

庞加莱先生笑着说道:“洗钱的第一步,也是最难的一步是‘放置’,就是让钱进入金融系统。

第二步是‘离析’,通过空壳公司对钱进行拆分转移,然后通过交易纳税让所有的钱合法化,有些特别的国家因为法律问题,纳税这一步都可以省略掉。

第三步也是最后一步,那就是‘归并’,通过交易、投资等方式,让钱合法的进入你想要它去的国家。”

说着庞加莱先生看着山鹰,笑着说道:“听起来一点都不难,对吧?”

山鹰无奈的摇头说道:“好像确实不难,不过我虽然没有查过泰国相关的法律,但是我从来没有听说过有人把泰国当成洗钱中心,这就说明里面有点问题。”

庞加莱先生听了,点了点头,说道:“这就是我欣赏你的地方,因为你总能保持清醒的头脑。

泰国最大的问题在于不允许外国人持有当地房产,虽然有一些变通的方式进行交易,但是保障性不够高,大批量的房产交易很容易就会引来核查。

但是你现在有足够的条件,完成最重要的环节,并且保障那些钱安全的离开。”

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